Трое неработающих жителей столицы долгое время занимались незаконной предпринимательской деятельностью по выводу валюты из страны. Их роли были четко распределены (руководитель, бухгалтер, курьер), у группы образовался широкий круг постоянных клиентов. «Предприниматели» были задержаны в результате проведения спецоперации сотрудниками ГУБОПиК МВД, сообщает пресс-служба МВД Республики Беларусь.
Подозреваемые занимались предпринимательской деятельностью в Беларуси без государственной регистрации. Они действовали от имени подконтрольных им лжепредпринимательских коммерческих структур, которые были зарегистрированы в Великобритании.
При этом участники преступной группы использовали печати, реквизиты, бланки бухгалтерских документов и расчетные счета в латвийских банках. Для различных субъектов хозяйствования организованная преступная группа проводила финансовые операции по обмену безналичных денежных средств на наличные и наоборот. Чтобы придать этим операциям легальность, подозреваемые оформляли и предоставляли подложные бухгалтерские документы.
По предварительным сведениям, незаконная предпринимательская деятельность позволила подозреваемым обогатиться на сумму, превышающую 90 млрд. бел. рублей. При задержании у участников группы было изъято более 380 000 долларов и примерно 100 печатей различных «фирм-однодневок».
За незаконную предпринимательскую деятельность, сопряженную с получением дохода в особо крупном размере, 23 сентября Следственный комитет Республики Беларусь возбудил уголовное дело в отношении участников преступной группы по ч.2 ст.233 УК РБ.
- Войдите, чтобы оставлять комментарии
ВНИМАНИЕ. МОШЕННИК!!! ПЕТРЕНКО ДМИТРИЙ ИГОРЕВИЧ, 1980 г.р.,живет в Минске, прописан на Калинина, 24, имеет судимости. Мошенник, альфонс, вымогает деньги под разными предлогами, в т.ч. на строительство квартиры, приобретение техники и т.д. Представляется разными должностями - от гендиректора до работника органов. От Милиции скрывается. ИЩУ ПОСТРАДАВШИХ ОТ ЕГО ДЕЙСТВИЙ ДЛЯ ПОДАЧИ КОЛЛЕКТИВНОГО ЗАЯВЛЕНИЯ. [email protected]